제23기 정기주주총회 소집공고

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작성자 TNL 조회 410회 작성일2021-03-10

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1. 일시 : 2021년 3월 25일(목요일) 오전 10시

2. 장소 : 경기도 안성시 원곡면 원암로 70-17, 주식회사 티앤엘 2층 세미나실
 (코로나19 등에 따른 비상사태 발생시 일정/장소 변경 및 기타 집행 관련 세부
  사항은 대표이사에게 위임함)

3. 회의목적사항
  가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
  나. 부의안건
        제1호 의안 : 제23기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산
                          서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

                          ※ 제23기 현금 배당(안) : 1주당 400원

                          ※ 상법 제449조의2 및 당사 정관 제51조 7항에 의거 재무제표
                              승인 요건의 충족시 제1호 의안을 이사회에서 승인하고 주주
                              총회 보고사항으로 진행될 수 있습니다.
        제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
        제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치
  상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소및 KB국민은행 증권 대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다. 또한 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전 홈페이지에 공고될 예정 입니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
  금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수없습니다. 따라서, 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주님께서는 주주총회 참석장에 의거하여 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거하여 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항
  2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며,  KB국민은행의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 KB국민은행 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

7. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 주주총회 참석장, 인감증명서, 신분증
- 대리행사 : 주주총회 참석장, 인감증명서, 위임장, 대리인의 신분증

8. 기타 
코로나-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 회사는 발열이 의심되는 주주총회 참석자에 대하여 감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 제12조에 의거 관할 보건소장에 신고의무를 이행할 것을 알려드립니다.

※ 자세한 내용은 아래 링크를 통해 확인하시기 바랍니다.
https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210310000409